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2022年8月7日—前BTC-e交易所創辦人AlexanderVinnik，因涉嫌洗錢並定罪，已服刑滿5年。法國一家法院稱，他們將於下週批准Vinnik送回至希臘。而希臘已同意美方引渡 ...,,TheallegedBTC-eoperatorstandsaccusedofextortion,aggravatedmoneylaunderingandconspiracy.,比特幣交易所BTC-e突關站，爆洗錢疑雲...「區塊客」於2017年4月正式成立，旨在廣泛整理全球區塊鏈資訊，增進全球中文閱聽眾及投資人對區塊鏈趨勢的了解。區塊客積...

參考資訊如下
俄羅斯情報局竊交易所資金案》BTC

2022年8月7日 — 前 BTC-e 交易所創辦人Alexander Vinnik，因涉嫌洗錢並定罪，已服刑滿5 年。法國一家法院稱，他們將於下週批准Vinnik 送回至希臘。而希臘已同意美方引渡 ...

說明

Btc E

The alleged BTC-e operator stands accused of extortion, aggravated money laundering and conspiracy.

〈BTC

比特幣交易所BTC-e 突關站，爆洗錢疑雲 ... 「區塊客」於2017 年4 月正式成立，旨在廣泛整理全球區塊鏈資訊，增進全球中文閱聽眾及投資人對區塊鏈趨勢的了解。區塊客積極蒐羅 ...

曾受犯辠分子歡迎竝已停業的BTC

2024年2月1日 — PANews 2月1日消息，據CoinDesk報道，美國司灋部(DOJ) 週四錶示，曾經深受網絡犯辠咊洗錢者歡迎的加密交易所BTC-e的一名幙后黑手已在美國被捕竝受到指控。

BTC-e幕後參與者被捕並面臨美司法部洗錢指控

2024年2月2日 — 金色財經報導，美國司法部(DOJ) 發布公告稱，已停業的數位貨幣交易所BTC-e幕後參與者Aliaksandr Klimenka已被捕並面臨洗錢和經營無牌貨幣服務業務的 ...

BTC

BTC-e允許用戶只以使用者名稱、密碼、電子郵件帳號就能進行交易，不需查驗個人身分資料，美國財政部金融犯罪執法網批其助長勒索、電腦駭客、身分盜用、洗錢等交易，重 ...

比特幣交易平台BTC

2017年7月28日 — FinCEN指出，BTC-e為一基於網路的國外貨幣交易商，提供法定貨幣與各種虛擬貨幣的交易，且交易量在全球是數一數二的，然而，該平台亦促進了有關勒索、電腦 ...

已關停5年的BTC

2023年3月25日 — 今年3 月14 日，其中一個收款地址再次開始轉移資金，經區塊鏈分析公司Crystal Blockchain 向俄語加密網站Forklog 證實，3,299 枚BTC 中的一小部分（共3.75 ...

與Mt.Gox 駭客事件有關的BTC

2022年11月24日 — 根據Blockchain.com 數據，一個與2014 年Mt.Gox 駭客事件有關的BTC-e 交易所錢包在休眠多年後突然甦醒，昨天（23 日）向兩個身份不明的地址發送 ...